公司董事会工作报告

决策层与管理层分离，各有各的职责。第一届董事会和经理层机构分离，但没有分离交叉聘用，导致岗位不清、职责不清、权限不清、义务不清等一系列问题，导致工作效率低下、决策质量低下、职责分工不清。以下是公司董事会工作报告全文。

亲爱的股东们:

大家早上好！受攀枝花公路桥梁工程有限公司董事会的委托，我做了2019年董事会工作报告。

20xx年工作回顾

董事会会议的决策和执行

& lt一>:2019年3月18日下午，攀枝花公路桥梁工程有限公司召开第一届第八届董事会，应到董事7人。监事会主席出席了会议。会议就以下五个议题进行了表决:

1.会议讨论了“2019年经济目标及实现”(1。总行目标实现情况报告；2.分行目标考核报告；3.直属项目部目标考核报告)议案讨论通过，7人表决同意，决议通过议案，已实施。

2.会议讨论了“市场开发、产值、利润等经营目标”的提案。2019年”。表决后，7人同意并通过决议，已执行。

3.《财务预算与执行》会议(1.2019年财务决算报告；2.2019年财务预算报告；3.2019年分红计划)。会议决定2019年不分配股息，但按原本金股份的10%给予股东提价补贴，并报股东会审议。以上提案表决通过，7人同意，会议通过上述决议，已执行。(其中，股东发出的提价补贴已经股东大会批准，并已实施。) 4.会议讨论了设立新的控股子公司或全资子公司的问题。

(1)会议讨论了蜀道公司的股权结构，决定攀枝花公路桥梁工程有限公司按实际投资额的51%控制蜀道公司。表决后，6人同意，1人弃权。会议通过了该法案，并已付诸实施。

(2)会议讨论了房地产公司的股权结构，决定攀枝花路桥工程有限公司为攀枝花路桥工程有限公司的全资子公司..会上对提案进行了讨论，经表决，7人同意，会议通过了提案。由于国家房地产政策和土地抵押的规定，该项目不能报批，尚未实施。

(3)会议讨论了投资公司的股权结构。由于攀枝花路桥工程有限公司投资成立了四川新力凯投资有限公司，会议明确四川新力凯投资有限公司是攀枝花路桥工程有限公司的全资子公司..会议讨论了这个提案，表决后7人同意，会议通过了这个提案，已经执行。

(4)会议讨论了桥梁养护加固分公司的股权结构、组织结构、运营模式、运营方式、业务设想的议案，决定攀枝花公路桥梁工程有限公司向合伙人收取每年50万元的管理费作为担保底线。如果合伙人接受这个条件，可以成立分公司，可以使用公司资质。如果合伙人不接受这个条件，就不成立专业公司。会议对这项提议进行了表决，六人同意，一人反对。会议通过了这个提议，但是还没有实施，因为合伙人不能接受公司的条件。

5.会议讨论了“攀枝花路桥工程有限公司参与攀枝花农村商业银行”的议案。会议认为，攀枝花农村商业银行是一项优质资产，投资相对安全，收益稳定，可以为我公司提供融资便利。会议决定，攀枝花公路桥梁工程有限公司投资1600万元购买攀枝花农村商业银行1000万元股份。投票后，7人同意。这个方案会上通过了，公司反复核算后，因为投资回报期太长，放弃了投资，没有落实。

& lt二>:2019年7月31日，公司在成都办公楼召开临时董事会，应到董事7人。会议讨论了公司增加注册资本和成都分公司的经营活动。会议决定将公司注册资本增加至3.018亿元，暂停成都分公司的经营活动。表决后，7人同意，会议通过议案。执行。

& lt三>:2019年9月26日，公司在成都办公楼会议室召开临时董事会。应该有7个导演，其实有7个。会议讨论了第一届董事会任期内的资产审计评估报告、第二届董事会和监事会的变更等相关问题，已经完成。

& lt四>:2019年10月18日，公司召开股东会，选举、宋晓达、彭、、张翔、程在光、廖永和等7名董事。当天下午，董事会召开第一次董事会，选举沈州同志为董事长，宋小达同志为副董事长。董事会聘任彭为总经理。

& ltv >:2019年11月15日，公司召开第二届董事会第二次会议，应到董事7人。监事会主席出席了会议。主要审查和讨论以下事项:

1.审议通过《攀枝花公路桥梁工程有限责任公司董事会、监事会和经理人员的机构设置、岗位设置、职责权限规定》，大会审议通过后，对规定进行了部分修改，并下发至政府各部门，征求意见和建议，并以书面形式上报董事会秘书处。下一次董事会会议再次逐一审议，经大会通过，七人通过。

2.审议通过《关于公司董事会成员分工的议案》。投票后，7人同意。会议通过了这项提议并付诸实施。

3.审议通过了《公司董事会关于总经理授权范围的议案》。经表决，7人同意，该议案在会上通过并实施。

4.深思熟虑& ldquo增加公司矿山总承包三级资质申报& rdquo建议:投票表决，7人同意，会议通过议案，完成申请，取得资格。

5.深思熟虑& ldquo每年的5月18日是公司庆典的周年纪念日。提案表决，7人同意。会议通过了这项提议，并已付诸实施。

6.投资公司应当报告相关投资工作。

& lt六>:2019年5月23日，公司召开第二届董事会第三次会议，董事7人。监事会主席出席了会议。主要审查和讨论以下事项:

1.审议通过修订后的《攀枝花公路桥梁工程有限公司董事会、监事会和经理机构设置、岗位设置、职责权限规定》。表决后，7人同意，决议通过并颁布。

2.审议通过了《经理和部门经理薪酬管理办法》的议案。投票后7人同意，决议通过。由于各种因素，目前尚未实施。

3.审议批准了公司《住房公积金管理办法》的议案。投票后有7人反对，但决议未获通过实施。

4.经审议《公司职工社会保险缴费管理办法》提案，7人同意并通过决议，现已实施。

5.经审议《公司机关车辆使用改革管理办法》议案，7人表决同意，议案获得通过并实施。

6.经审议公司2019年度生产经营目标、建设产出目标、利润目标、固定资产收益目标提案，7人表决同意并通过决议，决议正在执行中。

7.审议《董事会对经理三年生产经营目标完成情况的奖惩办法》。表决后，7人同意，决议通过并执行。

8.审议了公司2019年度财务预算报告，经7人表决通过，决议通过，正在执行。

20xx年董事会工作的指导思想和措施

& lt一>:公司2019年生产经营情况:

2019年，公司重组后经营形势异常严峻。

从国家宏观经济形势来看，政府基础设施投资规模萎缩，行业内竞争激烈；货币政策紧缩导致融资困难，成本高；严重的通货膨胀不断抬高价格，导致主材和地板材料整体上涨；民工短缺和民工工资大幅上涨等不利因素带来了两大后果:一方面，投标时价格不断下降，另一方面，不断上涨的成本继续吞噬利润，从而给公司造成不可控制的经营风险。

从公司的微观管理环境来看，经营规模比较大，超出自身能力；机制转换不到位，缺乏内生动力；管控手段落后，管理水平低，导致部分项目运营困难；知识和勇气不足，缺乏必要的对策；责任机制不到位，导致部分管理者落后亏损；董事会变动带来的人心波动，也导致经济效益下滑，股东和员工信心不足。

如果内外格局控制不好，必然会给公司带来灾难性的后果。因此，董事会在全面控制公司生产经营的同时，肩负责任，不辱使命，冷静分析，科学判断，冷静应对，有效处理矛盾和问题。

& lt二>:2019年公司思路和措施

1、方向明确，目标明确，重点突出

2019年初，董事会根据公司面临的困难和问题进行了认真研究，提出& ldquo全面实施‵一轴两翼&质安；策略，强化主业，多元化，拓展生存空间；注重经济效益，转移机制，重新控制，提高效益；识别风险，寻找对策，增加手段，止损增效，提高管理质量；加强企业文化建设，打造优秀管理团队& rdquo工作指导思想。这个主导思想应该说是适合公司实际，对症下药。经过一年的努力，已经证明是正确的。

2.思路清晰，对症下药，相互突破，解决问题，全面提高手术质量。针对安徽105项目的巨大损失，公司派出高管现场监督作战，解决实施中的相关问题；二是公司加大注资力度，加快建设进度；三、公司与项目共同努力，协调各方关系，争取业主、监理、地方政府的支持；第四，针对分包商团队的不合理行为，公司全面介入工程决算，协调相关关系。这样，项目连续亏损的格局得到了有效控制。

根据长祥路业主不能按时到位资金的实际情况，一是提振项目部主要领导的信心，从精神和心理上给予鼓励和鼓励；第二，全力以赴争取业主资金的优先安排。同时，公司还给予必要的补充，以保证项目建设的正常运行；三是加强项目指导，科学安排工期计划，提高工期计划实施的有效性，从而变被动为主动。通过自上而下的共同努力，一方面超额完成年度施工计划，另一方面有效降低管理成本，积极有效控制项目风险。

针对南江项目施工场地狭小、山洪频发、单价较低以及业主要求提前工期的情况，公司领导多次到现场解决项目部解决不了的问题。一是从地面材料的来源上掌握主动权，自用；二是自建混凝土搅拌站，降低成本；第三，科学合理变动，超前衡量，提高营业利润，加快资金回笼；四是加大资金和设备投入，保证建设进度；第五，项目部管理干部以身作则，先以身作则，带领团队带头，一年内完成一个一年半的项目。不仅获得了声誉(攀枝花路桥公司获得了县政府的表彰奖励，成为南江县人民政府成立以来第一家获得县政府表彰的外来施工企业)，还获得了经济效益。

针对巴南高速公路第五合同段合伙人学历高但经验不足，点子多但无商量余地，决心大但内部不和的情况，公司多次到现场想办法出点子，协调业主、项目部、施工队等各方关系，帮助合伙人解决现场指挥不力、无商量余地等矛盾和各种问题。经过多次推广和监管，操作风险正在逐步化解。

3.转变机制，落实责任，激发活力

& ldquo项目运作的市场化和项目的民营化&兼论中国的民营化:2019年，“新西兰”的概念逐渐形成，并取得了良好的效果。长寿楼是第一个私有化项目。虽然其运行中存在一些问题，但通过公司的指导和项目部同志的努力，项目管理关系已经基本理顺。特别是世界银行的南江项目，管理得好，做得好。

机制改变，心态改变；责任变了，动力也变了。这个机制从根本上解决了投资人、管理者、责任人脱节的问题。

4.决策层和管理层是分开的，各有各的职责。第一届董事会和经理层机构分离，但没有分离交叉聘用，导致岗位不清、职责不清、权限不清、义务不清，导致工作效率低下、决策质量低下、职责分工不清等一系列问题，甚至出现团队成员之间相互猜疑、相互投诉的现象。这与公司重组的初衷背道而驰，也与现代企业制度和公司治理结构背道而驰。在这种模式下，董事会在规划和策划第二次大选时，经过多次讨论，决定将决策层和管理层分开，从而明确了该职位的职责、权限和义务。董事会做董事会做的事，经理做经理做的事。经过几个月的运营，我们认为效果比较好，不仅提高了决策的质量和效率，减少了矛盾和冲突，而且增强了公司内部的向心力和凝聚力。

公司第二届董事会和监事会的换届选举保持相对稳定，为公司持续健康发展创造了必要条件。

& lt三>:2019年干部管理中的思想问题；

虽然经过我们的努力取得了一定的成绩和回报，但与同行业的其他先进企业相比，公司管理干部的思想观念仍然存在以下问题:

1.整个团队的管理水平、敬业精神、敬业精神都有待提高。

2.创新能力差，知识少，胆子小，应对市场变化的手段少，而且& ldquo及时入世，竞争取胜& rdquo概念上有差距。

3.干部队伍中有些人心理不健康，比付出、付出、责任、创造好，比享乐、奢侈、欺骗好。在一些分公司经理、项目经理、专业公司经理中，并不比谁管理的好，做的更好，实现的利润更多，付出的管理费更多。相反，他们在互相协商如何处理公司制度和政策，少交多赔，比谁多交管理费做得差。有些做得不好或者管理不好的人，甚至嘲笑那些做得好，付出更多的人。

4.在中高层干部中，有很多人想当好老人，但又怕得罪人，缺乏公正的精神和健康的风气。敢于和行为恶劣、氛围恶劣、阴谋诡计多端的人和事说话& ldquoNo & rdquo人太少了。Say & ldquo违反公司制度、流程和标准的人和事；No & rdquo对损害公司形象、违背公司利益和宗旨的人和事进行批评、劝说和打击的人太少；公司面临困难和问题时，真正站出来承担责任的人太少，有的甚至跑路推卸责任；我们中高层干部的一些不正之风和不正之风，不仅造成了一些不好的作风，甚至起到了不好的示范作用。

我们必须高度重视这些问题，并在不久的将来予以纠正。如果我们不改正或改变，我们将通过& ldquo不假思索地改变人们& rdquo& ldquo如果你不改变你的风格，你将改变你的帖子& rdquo& ldquo不提质量& rdquo解决干部队伍存在问题的多种途径。我们没有& ldquo坚韧的作风、优秀的专业精神、敬业精神、勇于承担责任和坚持真理& ldquo管理干部队伍，路桥公司的事业不能长久，根基不能长存。

20xx中的工作想法和任务

2019年是攀枝花路桥股份有限公司第二届董事会任期的第一年，我们面临的总体格局是，不确定的国内外政治经济形势将对公司的经营环境带来严峻挑战，基础设施规模缩小的政策将导致行业竞争更加激烈，正常的通货膨胀和劳动力成本上升必然导致更大的经营风险。这些不利因素考虑了我们决策者的智慧和勇气，考验了我们管理者的能力和勇气。

即便如此，我们还是要以乐观积极的态度去面对。毕竟是& ldquoxx & rdquo开业第二年是政府改边后项目开工的那一年，更& ldquoXx大& rdquo新政之年。一定要冷静观察，慎重决策，化危机为机遇，负重前行。这两年来，从挫折中吸取的教训和经验，更加开放的思想和理念，更加灵活的管理机制，更加有效的管控措施，以及一系列能够适应市场变化的力量，必将使攀枝花路桥公司走得更加稳健和辉煌！