2019年公司业务报告

亲爱的员工:

历史在时间顺序的变化中前进，梦想在努力中实现。今天，我们在这里隆重召开2019年年度工作总结和2019年工作部署动员大会。首先，我谨代表公司全体股东和董事会成员，并以我个人的名义，向在座的所有员工以及为公司2019年的卓越成就而努力奋斗的所有员工表示衷心的感谢！同时，向2019年全体员工及其家人致以最美好的祝愿和最诚挚的问候！

年度总结表彰大会既是对过去一年的回顾总结大会，也是展望未来、全面部署新一年工作的动员大会。也是一次承前启后，为中国创造美好未来的令人鼓舞的会议。会议主要内容是全面总结2019年工作，肯定成绩，总结经验，表彰先进，找出差距；安排部署2019年的工作任务，号召全体员工认清形势，转变观念，开拓创新，克服困难，努力工作，努力推动公司工作在新的一年稳步发展！

接下来，我代表公司对2019年的工作做一个总结，对2019年的工作做一个动员报告。报告的主要内容分为两部分:第一部分是对2019年工作的总结和回顾，第二部分是2019年工作的目标。

第一部分:2019年工作总结

2019年是新一届中央政府全面落实xx大会和xx届三四中全会任务的第一年，是公司“二五”计划的收尾年，也是公司成立以来最具挑战性和压力的一年。在董事会的正确决策和坚强领导下，在公司行政团队的大力推动下，在全体员工的共同努力下，克服了宏观经济下行带来的诸多不利影响，生产经营逆势而行。全年实现销售收入

1.87亿。其中，在2019年成功突破1亿元大关的基础上，国内销售再创佳绩，实现了1.8182亿元的历史最好业绩，实现了“二五”的完美结局。恭喜！2019年确定的其他经济指标基本完成，企业综合实力明显提升；与员工切身利益相关的实事好事得到进一步落实；世华管件“以人为本”的管理理念得到了升华。在过去的一年里，所有员工一起努力工作

辛勤的劳动，辛勤的汗水换来了丰硕的收获。

主要指标完成情况:

——2019年，公司经营持续改善，全年实现销售额1.87亿元，完成2019年计划1.5亿元的125%；国内销售创新高，订单1.8182亿元，占2019年计划1.25亿元的175.2%。与2019年的10948.6万元相比，增加7203.4万元，增长65.8%；

——2019年，自制产量1892.7吨，54092件，自制总产值达7121.7万元(2019年目标6000万元，力争7000万元)，自制能力再上新台阶；

——2019年成功申请“合肥市名牌产品”，获得1项专利，受理5项专利申请，获得API Q1认证(截至2029年底，许可认证标准化达到9项，而“一五”期末仅有2项，压力管道元件和ISO9000)。企业软实力大幅提升；

——2019年底，公司大专及以上学历占比34%，持证人员达到92人，员工素质全面提高；

——2019年成功申请“合肥企业技术中心”，两个中心“工程技术研究中心”和“企业技术中心”搭建了企业开展技术研发活动的平台，进一步提升企业创新能力；

——2019年，三厂新开工建设完成，新增设备27套，进一步提升企业制造能力；——2019年，车间全面推行计件工资分配制度，一线员工收入大幅增长。2019年，公司员工人均月纯收入3720元(不含劳动股和各种福利费用)，同比实际增长9.3%，比预期高出1.3个百分点；员工住宿条件得到改善，员工满意度持续上升。

在过去的一年里，困难比预期的多，结果比预期的好。公司的发展不仅在数量上有所扩大，在质量上也有所提高，为“三五”计划的全面实现奠定了基础。这将激励我们前进，创造新的辉煌，实现新的梦想！

一、2019年完成各项目标

1.销售额达到新的水平，市场得到新的拓展，完全超过2019年的销售目标

销售额突破1.5亿元，实现新的飞跃。2019年是我公司“二五”计划实施的最后一年。这一年，在公司正确决策的指导下，在营销主管公司和销售经理的领导下，在区域经理和全体销售人员的共同努力下，克服了去年我国宏观经济形势严重下滑、工业经济普遍低迷、石油石化行业大型投资项目被拖延和叫停的不利局面；克服了国内管件行业整体低迷、恶性价格竞争加剧、国内大型管件企业难以为继的困境；突破了销售人员不足、结构不佳等严重制约销售的瓶颈。积极适应中国经济新常态，不要等待，积极行动。通过新年伊始的任务量化分解座谈会，将年度销售目标细化到区域和负责人，并

制定切实可行的销售激励政策，自我加压，迎难而上；根据市场变化及时分析和细化目标市场，对重大项目实施重点研究，选择合适的营销策略和政策；具体投标采取降低公司和个人利润率、谨慎测算价格等措施。2019年，公司完成订单1.87亿元，国内订单1.8182亿元，下达生产计划1212个。其中，高压管件4718.56万元，同比增长318%；急弯988.6万元，相当于2019年；锅炉管件1702.17万元，比2019年下降52.79%。这三项金额为7409.3万元，比2019年增长29.44%，占公司承担任务的近25%。这里有两个引人注目的项目:一个是中天和创项目。截至2019年底，该项目已取得7000多万元，是该公司1992年建厂以来最大的单个承接订单项目。这个项目公司跟了7、8年，时间长，压力大。公司在投标阶段非常重视。除了宗申和公户，公司的其他领导都参加了。其次，九江炼油厂高压管件项目2019万元以上。以文峰副总裁为首的报价团队，报价非常精准。虽然我们是第二中标人，但是我们接的订单最后还是比较理想的，这个订单的运营比我们的预算要好。这两个项目的订单额超过2019年订单总额的一半，对销售额的贡献17不言而喻！同时，2019年焊接管件制作5612.85万元，是建厂以来前所未有的，是2019年销售的亮点，也是公司2019年的经济增长点。这说明，一方面是广大企业管理者积极推广焊接管件产品，另一方面是我们及时响应市场需求，调整产品结构。为了满足客户对焊接管件的需求，采购部通力合作，付出了大量的努力。总之，2019年，在实现2019年1亿元的跨越后，公司又实现了1.5亿元的跨越。就这样，2019年卖的兄弟们辛苦了！希望2019年，兄弟们不负使命，再接再厉！

市场开发卓有成效。面对国际金融危机的后续冲击，国内低端管件市场竞争越来越激烈，劳动力成本面临急剧上升的新形势。销售团队发扬着眼目标、充分利用企业现有资源和能力、积极定位市场的自我提升精神。公司继续为企业和业务经理实施双赢的销售政策。2019年，在稳定服务原有客户的同时，全力开拓新市场、新领域，全年开放10个新用户。市场开发的功臣有:刘炜开发三家公司，江苏思邦石化有限公司，合同金额469.55万元；连云港新荣泰码头有限公司，合同价值80.48万元；哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司，合同价值33.89万元。这里应该提出刘炜开发江苏四邦的成功经验。一是项目已经确定，要敢于提前投资，看好；二是充分利用各种资源，包括社会资源；第三，要靠自己过硬的业务能力和专业技术水平。现在我们说营销就是为客户创造价值，为客户提供有价值的解决方案。通过交流，

沟通，客户觉得你的方案既保证了质量安全，又节省了费用，你不可能不拿到单子；第四是企业品牌和品味的支撑。我常说，企业品牌是我们企业的生命。企业品牌和品味是建立在企业产品的质量、信誉和售后服务的基础上的。我们必须有真正的品牌意识。王力开发了两个，山东京博石化有限公司，合同价值181.86万元；山东聊城北杰特环保工程设计有限公司，合同金额43.95万元。楚肖斌开发了一个，金奥科技(湖北)化工有限公司，合同价值463万元。贾文峰开发了一个，华东理工大学工程设计研究院有限公司，合同价值41.9万元。刘杰超开发了一个，山东3D石化工程有限公司，合同价值38万。王红雨开发了一个，苏州海路重工有限公司，合同价值36万元。陆华凤开发了一个，中建三局第一建筑工程有限公司，合同价值31.04万元。

2019年，我们按照石化、煤化工、电力、炉管件四大类进行统计。石化行业销售额为1.001亿，占总销售额的55.4%，超过一半意味着三大石油仍然是我们的主导业务。还需要指出的是，地方炼油(民营)企业的崛起不容忽视。随着中国经济的进一步自由化，垄断行业的门槛进一步降低，未来地方炼油将是一个新的领域。2019年，我们生产了6748.8万件煤化工管件，占37.3%，仅次于石化行业，是我们未来销售的增长点。我们应该特别关注最近的油价波动，因为油价的大幅下跌，国内的一些煤化工项目被暂时搁置和推迟，但我们的营销人员应该记住，煤化工项目对于中国缺乏石油资源的国家来说，肯定会有一个光明的未来。别忘了中国16亿多人口对能源的刚性需求。所以一定要继续跟踪已经跟踪的煤化工项目，不要去关注那些已经立项的煤化工项目；2019年，炉内管件数量806万件，占销售总额的4.5%；电赚509万，占比2.8%。大家要注意炉内的管件和电力，而不是注意西瓜和丢芝麻。

投标报价有序有力，结构调整初见成效。2019年各项销售指标全面提升，专项投标中标率提高，体现了公司对招投标的高度重视。在全体营销人员的共同努力下，公司参与电商网投标178次，中标29次，中标金额365万元，中标率19.6%。投标报价56个，投标金额1亿元以上，中标30个，投标金额3612万元以上，中标率53.57%。框架内共中标8个，均为第一。全年共发出商品1.6516亿元以上，共计26.8052万件，约2100吨。

公司下一步的发展方向将继续改造加热炉管件、高压管件、管汇、U型弯头、输油管线等高端产品，同时大力开发煤化工管件、焊接管件市场，增加公司产品制造的灵活性。相信油气、煤化工管件、国外管件等新兴市场将继续成为公司新的经济增长点，我们对全面实现“三五”充满信心。

尽管遇到挫折，但国家事务的发展潜力很大。2019年，在李浩经理的领导下，在全体员工的共同努力下，国际业务部实现销售合同总额552.1万元，与年初设定的2019万元目标持平

任务，差距还是很大的。但今年，国家与荷兰一家工程公司建立了较为密切的关系，为下一步国家业务发展奠定了基础；同时，随着中国经济走出去战略的推进和API认证的获得，相信国科这支潜力股一定会全线走红，2019年一定会全面翻盘！

2.安全生产和环境保护意识增强，产品结构不断优化

安全生产的警钟正在敲响。2019年，公司加强员工安全意识和职业健康知识教育，利用晨会、班前会、月度总结会等平台宣传安全是福、安全是最大节约的理念，持续强化部门和车间安全生产主体责任。年初，公司与各部门、车间签订了安全生产责任书。2019年，无重大事故，无职业病，无火灾事故。

逐步规范环境保护。2019年，公司建立了环境保护管理体系和危险废物管理体系，规范了污水、粉尘和噪声排放的检测要求。根据政府环保部门的要求，公司做好了化学耗氧量(COD)、悬浮物(SS)、粉尘的季度检测申报工作，履行了我企业对中国幸福城市合肥生态环境建设应尽的责任。

产品结构继续优化。2019年生产部完成自制产量1892.7吨，54092件，总产值7121.7万元，占计划产值6000万元的118.7%。其中，完成常规产品(弯头、三通、异径管、管帽、弯头)30730件，455吨，产值1677万元；高压管件2178件，172吨，产值1657万元；20192个急弯，189吨，产值1160万元；集箱、盘管等非标管件1122件，777吨，产值2617万元。根据生产数据分析:2019年高压管件实现突破，特别是不锈钢高压管件，产量和产值比2019年分别增长474.9%和166.7%，高压管件产量和产值实现平稳大幅增长；急弯产量和产值比2019年分别增长45.2%和37.4%；2019年，高压管件占总产值的比重为23.27%，比2019年的18.58%高7.69个百分点；2019年急弯占总产值的比重为18.86%，与2019年大致持平(由于总产值大幅增长)；2019年，收集管及其他管件产值7121.65万元，比2019年的5109万元增长39.4%。2019年，收集管及其他配件占79.6%，比2019年的74.18%增长5.42个百分点。

创新推动创新。2019年，我公司首次承接了一套“宁波海悦丙烷脱氢装置偏移管汇”。生产部与技术部合作，克服了拉伸过程中开口尺寸难以确定、开口位置难以定位、加热面积难以控制、模具难以固定等问题，成功探索出一套有效的胶印歧管拉伸工艺，为我公司这类产品的市场竞争做出了应有的贡献。“歧化异构化输油线预制”也是我公司2019年首次承担，生产部和技术部共同克服管道预制空间定位、管座开口点、三维定位和焊接、垫板焊接定位定位等技术难题。