利益相关者型经济犯罪案件调查报告

一、利益相关者型经济犯罪的现状及危害

利益相关者型经济犯罪是指发生在经济运行领域，以高额回报等虚假信息为诱饵，以众多不明受害者为对象，以非法巨额资金为后果，作案手法多样，对人民财产安全、经济运行安全和社会稳定安全造成重大危害的经济犯罪。

(a)当前利益攸关方类型的经济犯罪是& ldquo四个相对集中& rdquo

第一，涉案金额巨大，大案要案相对集中。平均每起案件犯罪金额超过4148万元，涉案金额最大& ldquo译林木业有限公司。案例，为16.8亿元。包括在北京乃至全国有较大影响的13个案例，如& ldquo译林木业有限公司。& ldquo乳品银行& rdquo案件等。& ldquo黑洞& rdquo效果和& ldquo雪球& rdquo效果明显。随着犯罪的继续，涉及的人数和资金越来越多。

其次，它涉及的领域广泛，犯罪类型相对集中。利益相关者型经济犯罪涵盖证券投资、房地产、车辆租赁、网络电信、户籍公证、环保福利、网络电信、劳务输出、招生就业等多个行业领域。五种基本犯罪类型主要是集资诈骗、非法吸收公众存款、诈骗、合同诈骗和非法经营。

第三，受害者多，维稳压力相对集中。受害者总数达到94，621人，平均案件数超过800起。其中，& ldquo译林木业有限公司。在这个案件中，有23，000多名受害者。受害群体不仅与犯罪领域和类型直接相关，而且多为退休老人、中年妇女等人群。与此同时，受害群体的串联聚集效应正在扩大。

最后，困难和纠纷交叉，办案难度相对集中。在涉及利益相关者的经济犯罪案件中，犯罪分子经常使用& ldquo合法外衣& rdquo打击违法犯罪、将真实项目与虚假承诺交织在一起、将正常交易与非法经营混为一谈的方式，不仅增加了识别投资者等受害者的难度，也造成了& ldquo六大难题。，即难以取证、定性、调查、追查、配合、破案。

(二)利益相关者型经济犯罪的四大危害

近年来，犯罪分子利用经济政策不完善、制度不严、管理不严、监管不力等漏洞开展经济犯罪，其中利益相关者型经济犯罪尤为突出，不仅严重破坏了社会经济秩序，而且对社会稳定的影响越来越直接。

第一，受害者遭受了巨大的经济损失。利益相关者型经济犯罪最直接、最主要的危害后果就是给受害者造成了巨大的经济损失。虽然可能造成的经济损失的绝对值对于每个受害者来说都不算太大，但是考虑到这些受害者的经济状况，特别是对于老年人、退休人员、失业人员、低收入人群来说，这些小损失往往是他们以后生活、养老、治病的生活积蓄，对受害者及其家人的生活都会产生很大的影响。

二是影响社会和谐稳定。利益相关者型经济犯罪案件的直接危害和最大危害之一是影响社会的稳定和团结。包括三个层面:第一，对被害人家庭的影响。一些受害者& ldquo投资& rdquo未经家庭同意，不能收回的，必然会影响家庭关系，严重的还会造成家庭破裂。第二，受害者之间的影响。一些受害者的参与是由其他受害者介绍的。& ldquo投资& rdquo一旦受损，极有可能将责任归咎于介绍人，给原本和谐的社会关系蒙上阴影。第三，对社会的影响。由于受害者人数众多，造成的损失对生活影响很大。有的受害者因为不满而集体上访，有的甚至演变成群体性事件。